Kassankokous 5.12.2025

L&T-sairauskassan ylimääräinen kassankokous pidetään perjantaina 5.12.2025 klo 10:00 alkaen Teams-yhteyttä käyttäen. Kokous järjestetään ehdollisena Lassila & Tikanoja Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle hyväksyä yhtiön jakautumissuunnitelma ja päättää osittaisjakautumisesta. Lassila & Tikanoja Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 4.12.2025. Lisäksi todetaan, että Finanssivalvonta on ennen kassankokousta toimeenpannut eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain (ESKL) 11 luvun 6 §: mukaiset kuulutukset.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen
6. Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen
   
   
   • L&T-sairauskassan (”Kassa”) tällä hetkellä rekisteröidyn vakuutuskassan (jäljempänä “Jakautuva Vakuutuskassa”) hallitus ehdottaa Jakautuvan Kassan kassankokoukselle, että kassankokous päättää Jakautuvan Kassan osittaisjakautumisesta hallituksen hyväksymän ja 11.8.2025 allekirjoitetun jakautumissuunnitelman (”Jakautumissuunnitelma”) mukaisesti sekä hyväksyy Jakautumissuunnitelman siten, että osana jakautumispäätöstä kassakokous päättää ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle yhtenä kokonaisuutena alla luetelluista asioista.

Päätös Jakautumissuunnitelman hyväksymisestä ja osittaisjakautumisesta on tehtävä kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistöllä kassankokouksessa annetuista äänistä. Jakautumissuunnitelma on saatavilla Kassan internetsivuilla www.lt-sairauskassa.fi.

Jakautumisessa Vastaanottavan Kassan toiminimeksi ehdotetaan otettavan L&T Sairauskassa. Jakautuvan kassan uudeksi toiminimeksi ehdotetaan otettavan Luotea Sairauskassa.

Jakautumissuunnitelman mukaan Kassa jakautuu osittaisjakautumisella siten, että kaikki sellaiset Jakautuvan Kassan varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät Kassan kiertotalousliiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat kiertotalousliiketoimintaa (”Kiertotalousliiketoiminta”), siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle uudelle itsenäiselle kassalle, jonka nimeksi tulee L&T Sairauskassa (Uusi L&T Sairauskassa). Jakautumissuunnitelman liitteenä on selvitys jakautuvan Kassan vastuuvelan ja muiden velkojen sekä varojen jakamisesta.

Suunniteltu Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivä on 31.12.2025 (”Täytäntöönpanopäivä”). Tosiasiallinen Täytäntöönpanopäivä voi vielä muuttua edellä mainitusta päivästä Jakautumissuunnitelman kohdan 10 mukaisesti.

Kassan hallitus voi kassankokouksen päätöksestä huolimatta kuitenkin päättää olla toteuttamatta Jakautumista, mikäli se milloin tahansa ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa katsoo, että Jakautumisen täytäntöönpano ei Jakautumissuunnitelman allekirjoittamisen jälkeen tapahtuneen tai ilmenneen olosuhdemuutoksen vuoksi enää olisi Kassan ja siinä vakuutettuna olevien henkilöiden parhaan edun mukaista.

Osana jakautumispäätöstä ylimääräinen kassankokous päättää ehdollisena Jakautumisen täytäntöönpanolle:

• • • • 1. Uuden L&T Sairauskassan perustamisesta ja sen sääntöjen hyväksymisestä

Ehdotetaan perustettavaksi Uusi L&T Sairauskassa Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

Ehdotetaan Uuden L&T Sairauskassan toiminimeksi L&T Sairauskassa.

Ehdotetaan hyväksyttäväksi Uuden L&T Sairauskassan säännöt, jotka ovat kokonaisuudessaan Jakautumissuunnitelman liitteenä ja olleet nähtävillä jakautuvan kassan internetsivuilla.

Uuden L&T Sairauskassan ehdotetut säännöt pohjautuvat soveltuvin osin jakautuvan Kassan voimassa oleviin sääntöihin.

Jakautumissuunnitelman mukaisesti Uuden vastaanottavan L&T Sairauskassan osakkaiksi tulevat kiertotalousliiketoimintoihin keskittyvät yritykset:

• • • • 1. • Oyj:n jakautumisessa syntyvä yritys Lassila & Tikanoja Oyj (y-tunnus 3555336-9)
           • L&T Ympäristöpalvelut Oy (y-tunnus 3155938-4)
           • L&T Teollisuuspalvelut Oy (y-tunnus 3155936-8)
           • L&T Sairauskassa (joka syntyy myöhemmin rekisteröimisen yhteydessä) (y-tunnus 3575714-2)
             
             
        2. Uuden L&T Sairauskassan hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistamisesta sekä hallituksen jäsenten valitsemisesta

Uuden L&T Sairauskassan ehdotettujen sääntöjen mukaan Uudella L&T Sairauskassalla on hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä, joista jokaisella on oltava henkilökohtainen varajäsen. Uuden L&T Sairauskassan ehdotettujen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta päättävän kassankokouksen jälkeen.

Kassan hallitus ehdottaa, että Uuden L&T Sairauskassa hallituksen jäseniksi valitaan Vakuutettujen edustajat Peter Lammenranta (varajäsen Ben-Olof Nyholm), Henri Mäkelä (varajäsen Petri Kerokoski) ja Sami Viitasaari (varajäsen Jani Forsström) ja osakkaiden edustajat Hilppa Rautpalo (varajäsen Mikko Kylmälä), Päivi Tyni (varajäsen Jorma Mikkonen) ja Heidi Tilli (varajäsen Joni Sorsanen). Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja päättyy Täytäntöönpanopäivää seuraavan Uuden L&T Sairauskassan ensimmäisen varsinaisen kassankokouksen päättyessä.

Ehdollisena Jakautumisen täytäntöönpanolle Hilppa Rautpalon, Heidi Tillin ja Peter Lammenrannan sekä heidän varajäsenten Jorma Mikkonen, Joni Sorsasen ja Henri Mäkelän toimikausi jakautuvan Kassan hallituksen jäseninä päättyy Täytäntöönpanopäivänä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa.

c. Ehdotus Jakautuvan Kassan sääntöjen muuttamisesta, mukaan lukien kassan nimen muuttaminen Luotea Sairauskassaksi.

Jakautuvan Kassan hallitus ehdottaa, että Kassan sääntöjen 1 ja 4 §:iä (Yleiset määräykset ja Toimintapiiri ja vakuutussuhde) muutetaan Jakautumisen yhteydessä.

Kyseiset sääntöjen määräykset kuuluisivat muutettuna seuraavasti:

1 § Yleiset määräykset

Vakuutuskassan nimi on Luotea Sairauskassa. Kassan kotipaikka on Helsinki.

2§ Toimintapiiri ja vakuutussuhde

Luotea Sairauskassan toimintapiirin muodostaa seuraaviin yhtiöihin ja yhteisöihin työsuhteessa olevat henkilöt:

• • • • • Luotea Oyj (y-tunnus 1680140-0)
        • L&T Siivous Oy (y-tunnus 3155982-7)
        • L&T Kiinteistöhuolto Oy (y-tunnus 3155934-1)
        • L&T Kiinteistötekniikka Oy (y-tunnus 3155933-3)
        • Luotea Sairauskassa (y-tunnus 2153218-8)

• Kassan hallitus esittää, että Uuden L&T Sairauskassan hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille ei makseta kokouspalkkioita ja tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
• Uuden L&T Sairauskassan tilintarkastajan palkkioita koskeva päätös on ehdollinen Jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

• Kassan hallitus esittää, että Uuden L&T Sairauskassan tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastusrengas Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lotta Kauppila.
• Uuden L&T Sairauskassan tilintarkastajan valintaa koskeva päätös on ehdollinen Jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

9) Jakautuvan Kassan hallituksen jäsenten valitseminen

• jäsenten puolesta Erja Killström esittää, että jakautuvan Kassan hallituksen jäseneksi valitaan Jaana Koskela ja hänen varajäsenekseen Niko Nevalainen ehdollisen jakautumisen täytäntöönpanolle 31.12.2025
• osakkaiden puolesta Hilppa Rautpalo esittää, että jakautuvan Kassan hallituksen jäseniksi valitaan Maria Dahlberg ja hänen varajäsenekseen Heikki Eskola, Heikki Hämäläinen ja hänen varajäsenekseen Mika Stirkkinen sekä Jami Pohjan varajäseneksi valitaan Sari Koskinen
• Selvyyden vuoksi todetaan, että jakautuvan Kassan hallituksessa jatkavat toimikauden loppuun jäsenten valitsemat Erja Killström ja hänen varajäsenensä Pentti Tuovinen, Sami Koivuhuhta ja hänen varajäsenensä Emma Hakasalo, sekä osakkaiden valitsema Jami Pohja

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon kokoukseen 3.12.2025 klo 16:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen sairauskassa@lassila-tikanoja.fi. Ennakkoilmoittautumisesta tulee käydä ilmi sähköpostiosoite, johon etäkokouksen kutsulinkki lähetetään.

Vakuutettu käyttää oikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan toinen henkilö, joka on vakuutettuna kassassa ja hänellä on oikeus edustaa enintään 1 vakuutettua. Päivätty ja yksilöity valtakirja tulee lähettää kassaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen sairauskassa@lassila-tikanoja.fi.

Kokoukseen ennakkoilmoittautuneille vakuutetuille lähetetään Teams-kokouksen kutsulinkki sähköpostilla torstaina 4.12.2025 klo 16:00 mennessä. Kutsulinkki on henkilökohtainen ja jokaista etäosallistujaa kohti tulee olla oma yhteys.

Seuraavat asiakirjat ovat nähtävillä kuukauden ajan ennen kassankokousta kassan toimistossa ja kassan internetsivuilla osoitteessa www.lt-sairauskassa.fi

1. Jakautumissuunnitelma liitteineen (mukaan lukien ehdotus Jakautuvan Kassan säännöiksi sekä ehdotus vastaanottavan kassan eli Uuden L&T sairauskassan säännöiksi.
2. hallituksen selostus niistä seikoista, jolla on merkitystä harkittaessa kassan jakautumista
3. jakautuvan kassan kolmen viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset
4. jakautuvan kassan hallituksen selostus viimeisen tilinpäätöksen jälkeisistä kassan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Helsingissä 27.10.2025

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Leena Anttila 010 636 2715